AI რეზიუმე
მეტის ჩვენება
სწრაფად გაიაზრეთ სტატიის შინაარსი და შეაფასეთ ბაზრის განწყობა სულ რაღაც 30 წამში!
ფასიანი ქაღალდების ველური დასავლეთის მსგავსად, კრიპტოვალუტით ვაჭრობა მუდმივად იზრდება და იცვლება. კრიპტოვალუტის ბაზარი არსებითად ახალი, სწრაფად მზარდი ფრონტია. ფართო ინტერესით, კულტის მსგავსი მიმდევრებითა და ცნობილი ადამიანების მხარდაჭერით, ეს აქტივები საინვესტიციო საუბრებში დომინირებს.
ბიტკოინი, ყველაზე დიდი და ცნობილი კრიპტოვალუტა, Twitter-ზე ყოველდღიურად 150 000-ზე მეტი ხსენებითსარგებლობს და წარმოდგენილია Fox-ზე, Bloomberg-ზე, Forbes-სა და The Wall Street Journal-ზე. ამჟამად ჩვენს შორის სულ მცირე 100 000 კრიპტო მილიონერია.
მაგრამ ისევე, როგორც ველური დასავლეთი იყო, კრიპტოვალუტის სამყარო უკანონო ადგილია, სავსე გაურკვევლობითა და სიხარბით. ბევრი პოტენციური მილიონერი არასაკმარისი რეგულირებით სარგებლობს და ისეთ ტაქტიკას იყენებს, რომელიც სხვა ბაზრებზე უკანონოა. ერთ-ერთი ასეთი სქემა, რომელიც ამჟამად რეგულაციების რადარისთვის მიუწვდომელია, არის ტუმბო და ნაგავსაყრელი.
ტუმბოსა და ჩაშვების სქემის იდეა მარტივია: ბოროტმოქმედთა ჯგუფი განზრახ ყიდულობს აქტივს, ხშირად მცირე კაპიტალიზაციის აქციებს ან სხვა ნაკლებად ვაჭრობად ფასიან ქაღალდებს, აქებს მას ყველას, ვინც მოუსმენს — ცრუ ამბების ან ინფორმაციის გამოყენებით (ტუმბო) — შემდეგ კი ყიდის მას, როდესაც გაზრდილი აქტივობა აქციების ფასს ზრდის (დამპი). ეს ხშირად მათ ტოვებს, ვინც აჟიოტაჟი იყიდა, რადგან აქტივების ფასები ეცემა და ხელოვნური მოთხოვნა მცირდება.
ოდესღაც ქვაბის ოთახებში ტელეფონით ხდებოდა, როგორც ეს ფილმში „უოლ სტრიტის მგელი“ ხდება, ახლა ამ სქემებს ინტერნეტი და რობოტი მოვაჭრეები ავითარებენ. ძირითადი სტრატეგია კვლავ იგივეა: შეიძინე დაბალი მოცულობის აქტივი, გაზარდეთ მისი პოტენციური შემოსავლები ინვესტორებისთვის შეტყობინებების დაფებზე, ჯგუფურ ჩატებსა და სოციალურ ქსელებში, დაჰპირდით უზარმაზარ შემოსავალს და შემდეგ, როდესაც ყიდვა დაიწყება და ფასი მკვეთრად გაიზრდება, დატოვეთ პოზიცია.
დღეს მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ჩანთის ძირში ჩასვლასა და ბოლოში დაჭერას შორის დრო შეიძლება ხუთ წუთზე ნაკლები იყოს. იშვიათად აღემატება ერთ ან ორ დღეს. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე ნაჩვენებია, თუ რა დაემართა მიმოზას (MIMO) ამ თვის დასაწყისში.
მიმოზას ფასი სქემა (MIMO) CoinGecko-ზე
როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითიდან ხედავთ, კვირა, 11 ივლისს, ტუმბო ჩაირთო. ტუმბოების ჯგუფის ბოროტმოქმედმა პირებმა ფასის გასაზრდელად ცრუ ინფორმაცია გამოაქვეყნეს დაფებზე. წინა კვირასთან შედარებით მოცულობის 10-ჯერ გაზრდის გამო, ამ აჟიოტაჟმა ფასი, რომელიც ჩვეულებრივ დაახლოებით 0.20 დოლარს შეადგენს, დაახლოებით 0.87 დოლარამდე აიწია. თუმცა, 340%-იანი ზრდა თითქმის ისევე სწრაფად აორთქლდა, როგორც მოვიდა.
სამშაბათი დილისთვის ფასი ისევ 0.20 დოლარს დაუბრუნდა და 750 000 დოლარზე მეტი გაიყიდა. მოგებით მხოლოდ ისინი დარჩნენ, ვინც აჟიოტაჟის დროს გაყიდა აქციები, ბევრი ანგარიში კი ზარალში იყო და რეალური ღირებულების გარეშე მონეტას ფლობდა. დაბალი ვაჭრობის მოცულობები დემპინგის სქემის დასასრულს აღნიშნავს.
„ტუმბოსა და ჩამოსხმის“ სქემა უბრალოდ ძველი ღვინოა ახალ ტიკებში: ის საუკუნეებია არსებობს. სქემის სიძლიერე მის სიმარტივეშია.
კრიპტოვალუტისტუმბოსა და დემპინგისგაშვების პირველი ნაბიჯი აქტივის პოვნაა. ეს უნდა იყოს რაღაც დაბალი მოცულობის: რადგან კრიპტოაქტივით ვაჭრობა მცირე მასშტაბით ხორციელდება, უფრო სავარაუდოა, რომ ის დადებითად რეაგირებს მოცულობების ზრდაზე. ბაზრის მანიპულირება უფრო მეტად იმუშავებს ამ ტიპის კრიპტოვალუტებზე, ვიდრე მაღალი ან საშუალო სავაჭრო მოცულობების მქონე კრიპტოვალუტებზე. ასევე, ეს ხშირად არის მონეტა, რომელიც ახლახანს იქნა გამოშვებული საწყისი მონეტების შეთავაზების (ICO) მეშვეობით, რადგან უცნობი აქტივის მიმართ დადებითი გავლენის შექმნა უფრო ადვილია, ვიდრე ისეთის მიმართ, რომელსაც წლების განმავლობაში დაგროვილი ისტორიული მონაცემები აქვს. ბევრი ინვესტორი შემდეგ დიდ ციფრულ მონეტას ეძებს, ამიტომ ახალი „ახალი და წარმატებული“ მონეტის არჩევა სქემის განხორციელებას აადვილებს.
ცუდი მოთამაშეები, განსაკუთრებით Discord-ის ინტერნეტ პლატფორმაზე მყოფი პირები, ხშირად ცდილობენ მონეტების პოვნას მოკლევადიანი ინტერესისგარეშე , რათა ტუმბოს სამიზნეზე ქვევით ზეწოლა არ მოხდეს. იდეალურ შემთხვევაში, ინტრიგანებს შეუძლიათ აირჩიონ აქტივი შედარებით სტაბილური ფასით, რათა მანიპულირების სქემის წარუმატებლობის შემთხვევაში, აქტივის გაყიდვა შესაძლებელი იყოს არასტაბილურობით გამოწვეული პოტენციური ზარალის გარეშე.
სამიზნის იდენტიფიცირების შემდეგ, ბოროტმოქმედი პირები ნელ-ნელა იწყებენ არსებული მონეტების ყიდვას. მიზანია დიდი პოზიციის თანდათანობით დაგროვება, ისე, რომ არ მოხდეს მოცულობის მკვეთრი ზრდა ან სხვების ინფორმირება. ეს შეიძლება გაკეთდეს დღეების ან კვირების განმავლობაში, ფასის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.
ახლა მოდის ტუმბო. ტუმბოსა და ჩაშვების სქემების ისტორიისა და ინვესტორების მიერ პრეტენზიების სწრაფად შესწავლის უნარის გამო, ახალი ტაქტიკები გამოიყენება. მიმდინარე თაღლითები Discord-ში, Telegram-ში და/ან სხვა ჩატ ჯგუფებში შედიან, რათა ჯგუფებს შესთავაზონ მონაწილეობა pump and dump-ში.
მაგალითად, ისეთი ჯგუფები, როგორიცაა Voyager Pump ან Galactic Pump, Discord-ზე ავრცელებენ მონეტებს, რათა მათ წევრებმა გამოიყენონ და დააგროვონ. ისინი ამტკიცებენ, რომ გამოსაყენებელ მონეტას ალგორითმიდან ან ბოტიდან მიიღებენ, რათა ადრე ვერავინ შეძლოს მასში შესვლა. ისინი ხშირად ყიდიან VIP წვდომასაც, სადაც ინფორმაციის გადამხდელები სამიზნეს ჯგუფის დანარჩენ წევრებზე 5-10 წუთით ადრე აღწევენ. სინამდვილეში, მონეტები უკვე შეძენილია და ალგორითმი არ არსებობს. ეს უბრალოდ მანიპულაციურად ქმნის მონაწილეებისთვის „სამართლიანი“ სქემის აღქმას.
როდესაც ჯგუფი მონეტას ყიდულობს იმ ბაზარზე, რასაც ისინი წინასწარი ტუმბოს ბაზარზე თვლიან, თაღლითობის დამნაშავეები თავიანთ აქტივებს ყიდიან. Discord ანგარიშები დაკარგულ თანხამდე ათვლას დაიწყებს, რაც ინვესტორებისთვის დროის ლიმიტს და FOMO-ს (შესაძლებლობის დაკარგვის შიშის) შექმნას.
განზრახ დეზინფორმაციითა და ფასების ზრდით წახალისებული, კიდევ ბევრი ტრეიდერი ერთვება საქმეში, რაც ფასის კიდევ უფრო სწრაფად ზრდას იწვევს. აღფრთოვანება და შემდგომი მოგების იმედები კულმინაციას აღწევს და ჯგუფის წევრები ბაზარს ავსებენ და ცდილობენ, (მათი აზრით) ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისთვის გასაჯაროებამდე რამდენიმე მონეტის მოპოვებას.
რადგან აქტივის ფასი ახლა გაცილებით მაღალია, საწყისი შესყიდვისა და საჯაროობის უკან მდგომი შეთქმულები თავიანთი აქტივების გაყიდვას იწყებენ, რითაც მნიშვნელოვან მოგებას იღებენ.
როდესაც ინფორმაცია Twitter-სა და Reddit-ზე მოხვდება, სქემა უკვე ამოქმედებულია და დანარჩენები — უკანონო სქემიდან მოგების მიღების იმედით — საქმის კეთების პროცესში რჩებიან. ღარიბი ხალხი, რომელიც პარტიას საკმაოდ გვიან შეუერთდა, ახლა უსარგებლო აქტივებითა და მყიდველის გარეშე რჩება. სქემა აქ მთავრდება და ჯგუფი შემდეგზე გადადის.
კიდევ ერთი მაგალითი: სარაკეტო ტუმბო
ასე მუშაობს სტანდარტული ტუმბოსა და გამონადენის სქემა. რა თქმა უნდა, პროცესს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ნიუანსი და განსხვავებული ფორმა, მაგრამ პრინციპი იგივეა.
ქვემოთ მოცემულია მაგალითი, თუ როგორ შეძლო Rocket pump-მა თავისი წევრების გამოყენება მოცულობის გასაზრდელად. შეტყობინება , თუ როგორ ხდება პიკი გამოცხადებიდან 5 წუთის განმავლობაში და შემდეგ მკვეთრად იზრდება განცხადებამდე, სავარაუდოდ, „VIP“ წევრების მიერ ადრეული ინფორმაციისთვის გადახდის გამო.
სურათი კრიმინალური მეცნიერების ჟურნალისთავაზიანობით
ახლა, ძნელია გული გატკინო იმ ადამიანის გამო, რომელიც თაღლითობის მცდელობისას სხვების მოტყუების მცდელობისას ხდება მსხვერპლი, მაგრამ ზოგჯერ მსხვერპლი უდანაშაულო გამვლელები არიან, რომლებიც გაუცნობიერებლად ცდილობენ შემდეგი დიდი რამის პოვნას. ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც ინვესტორები თავიანთ პოზიციას იყენებენ კრიპტოვალუტების გამოსაყენებლად. ერთ-ერთი მაგალითის თანახმად, გარდაცვლილმა ჯონ მაკაფიმ, სავარაუდოდ, თავისი Twitter-ის ანგარიში გამოიყენა სხვადასხვა „ტუმბოსა და განკარგვის“ სქემებში13 მილიონ დოლარზე მეტის საშოვნელად.
2017 წლის დეკემბრიდან მან ხელი შეუწყო სერიას, რომელიც ცნობილია როგორც „დღის მონეტა “. ეს მონეტები ბუნდოვანი იყო, ხშირად მცირე მოცულობით და თითოეული მათგანის ფასი მისი დამტკიცების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მაგალითად, ავიღოთ ელექტრონეუმი (ETN, ნაჩვენებია ქვემოთ). 2017 წლის 21 დეკემბერს, მისი ტვიტების მიერ მონეტის ქებიდან სულ რაღაც რამდენიმე წუთში, უცნობი ახალი აქტივის საბაზრო კაპიტალიზაცია გაორმაგდა. ინვესტორები მაკაფის თქმით, „კრიპტოვალუტის წმინდა გრაალის“ ნაწილის მისაღებად მიისწრაფოდნენ.
Electroneum-ისა და სხვა აქტივების გამოყენებით, მაკაფი ან ფლობდა მონეტებს თავისი წილის გამჟღავნების გარეშე, ან მონეტების ემიტენტები მას ანაზღაურებას უხდიდნენ მათი ICO-ების პოპულარიზაციისთვის. მიმდინარე წლის მარტში, გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე, მაკაფის ბრალი წაუყენეს ფასიანი ქაღალდების თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში, სქემაში მისი მონაწილეობის გამო. ეს იყო განცხადება მარეგულირებლების მხრიდან იმ სფეროში, რომელიც ნაკლებად იყო დევნის საგანი.
ახლა, როდესაც ვიცით, რა არის „pump and dump“ სქემა და როგორ არის ის ორგანიზებული, როგორ ამოვიცნოთ, როდის არის მონეტა უბრალოდ პოპულარული და ტრენდული — ან როდის არის სინამდვილეში სქემის განმახორციელებელი?
ტუმბოსა და გამონაბოლქვის ამოცნობის უმარტივესი გზა მისი მექანიკის გაგებით დაწყებაა. თუ შედარებით უცნობი მონეტის ღირებულება მოულოდნელად და უმიზეზოდ იზრდება, დიდი შანსია, რომ მანიპულირება მოხდეს. ყიდვის დაწყებამდე ყოველთვის უმჯობესია გარკვეული გათხრები გააკეთოთ. მოერიდეთ პროექტში ჩქარობას, სანამ მას საფუძვლიანად არ შეისწავლით.
თუ ინვესტირებას ცოტა ხანს დაელოდებით, შეიძლება გარკვეული შემოსავალი დაკარგოთ, მაგრამ თქვენი ინვესტიციისადმი მეტი ნდობა გრძელვადიან პერსპექტივაში გარანტიას მოგცემთ. ტუმბოსა და ნაგვის გადასაყრელად გამოყენების შემთხვევაში, დამატებითმა დროს შესაძლოა უსარგებლო მონეტებით სავსე საფულის ტარებისგანაც კი დაგიზოგოთ.
დღის ბოლოს, აქ მოცემულია ხუთი ძირითადი სიმპტომი, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ.
ტუმბოებისა და ნაგავსაყრელების მთავარი მახასიათებელია მათი ფასების მკვეთრი მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ფასის რყევები ნებისმიერ მონეტაზე შეიძლება მოხდეს, „pum and dump“-ის დროს ინტრიგანთა ჯგუფს შორის კოორდინირებული მოქმედება ხდება. მონეტის ღირებულება სწრაფად იწყებს ზრდას გაურკვეველი მიზეზის გამო, შემდეგ კი ისეთივე სწრაფად ეცემა აშკარა ახსნა-განმარტების გარეშე.
მონეტის ფასების გრაფიკის დათვალიერებით ბევრი რამის თქმა შეგიძლიათ მისი მოცულობის ცვლილებებისა და ფასის ისტორიის შესახებ. ასევე არსებობს ონლაინ ტრეკერები, რომლებიც გაფრთხილებთ პოტენციური ტუმბოსა და ჩაშვების სქემების შესახებ. მაგალითად, WalletInvestor აკონტროლებს ნებისმიერ 5%-ზე მეტ ზრდას 5 წუთის განმავლობაში, რათა მომხმარებლები გააფრთხილოს პოტენციური თაღლითობის შესახებ.
ტუმბო და დემპინგი ხშირად კოორდინირებული სქემებია, რომლებიც ონლაინ ჩატ ჯგუფებში იგეგმება. შესაძლებელია ცნობილი „ტუმბო-ჩამოსხმის“ ჯგუფების თვალყურის დევნება, თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა შეიძლება დროული ინფორმაციისთვის საფასური დააწესოს. ამ ჯგუფებიდან ერთ-ერთში ადამიანების რაოდენობა შეიძლება 200 000-ს აღწევდეს, თუმცა უფრო მცირე ჯგუფებში შეიძლება დაახლოებით 2000 ადამიანი იყოს. Discord-სა და Telegram-ზე შედარებით ანონიმური და კონფიდენციალური არხები ხშირად გამოიყენება ასეთი სქემების კოორდინაციისთვის.
თქვენი ციფრული მონეტის ინფორმაციის წყაროს შემოწმება თაღლითური შეტყობინებების აღმოსაჩენად მთავარია. თუ ხედავთ, რომ ცნობილი დამნაშავეები კრიპტოვალუტას ატყუებენ ან არაკეთილსინდისიერი წყაროებიდან ბევრ პოსტს აქვეყნებთ, რომელიც ნაკლებად პოპულარულ ან სარისკო კრიპტოვალუტას უკავშირდება, სიფრთხილის საფუძველი არსებობს. თუ დაბალი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მონეტა მოულოდნელად ტრენდულ ხასიათს მიიღებს Twitter-ზე ან Facebook-ის რეკლამებში და შემდეგ არასასურველი საინვესტიციო შეთავაზებას მიიღებთ, ასევე შეგიძლიათ სიფრთხილე გამოიჩინოთ.
ჯგუფები, რომლებიც კრიპტოვალუტით ვაჭრობის სიგნალებს სთავაზობენ, შესაძლოა, უბრალოდ „ტუმბ-ენდ-დამპინგის“ სქემებს ახორციელებდნენ. ისინი ცდილობენ მიიზიდონ დამწყები მომხმარებლები, რომლებსაც შესაძლოა შეზღუდული სავაჭრო გამოცდილება ჰქონდეთ. მათი ნდობის მოპოვების შემდეგ, მათ შეიძლება დააწესონ საკომისიო სავაჭრო სიგნალებისთვის, მაგრამ შეუძლებელია იმის ცოდნა, საიდან მოდის ეს სიგნალები და მომდინარეობს თუ არა ისინი მანიპულატორებისგან.
ინფლუენსერები ყველა ფორმისა და ზომის არიან. თუ საეჭვო წარსულის მქონე შემთხვევითი ინფლუენსერი და კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული გამოცდილების არმქონე პირი მოულოდნელად მონეტის პოპულარიზაციას დაიწყებს, სკეპტიკურად იყავით განწყობილი. ბევრმა პრომოუტერმა შეიძლება ასევე დაჰპირდეს გარანტირებულ შემოსავალს. ფრთხილად იყავით უფასო ფულის და დაბრუნების ნებისმიერი დაპირების მიმართ. თუ ეს ძალიან კარგად ჟღერს, რომ სიმართლე იყოს, როგორც წესი, ასეც არის.
ფასების სტაბილიზაციისთვის, სავაჭრო მოცულობა, როგორც წესი, გულისხმობს სუსტ ლიკვიდურობას და შეკვეთების წიგნებს, რომლებიც არ არის სავსე მყიდველებითა და გამყიდველებით. შესაძლოა, ბაზრის შემქმნელებს დიდი ინტერესი არ ჰქონდეთ კონკრეტული სახელის მიმართ, რათა განაგრძონ ყიდვა-გაყიდვის შეკვეთების შექმნა. შედეგად, ფასისთვის ადვილია ტიპურ დონეს გაცილებით მეტად გადააჭარბოს, განსაკუთრებით მოკლე დროში. ნებისმიერი აქტივი, რომელსაც აქვს შეკვეთების მცირე წიგნი, უფრო მიდრეკილია ფასებისა და სავაჭრო მანიპულაციებისკენ.
მონეტის საბაზრო კაპიტალიზაცია გამოითვლება მისი ფასის მიწოდებაზეგამრავლებით . ტუმბოს და დემპინგის ჯგუფები უფრო ხშირად დაბალი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მონეტებს ესხმიან თავს, რადგან მცირე მარაგის მქონე მონეტები ასევე ხშირად ნაკლებ სავაჭრო აქტივობას ავლენენ. ეს პატარა მონეტები ფასებით მანიპულირების ობიექტია ბოროტმოქმედთა ჯგუფების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე საბაზრო კაპიტალიზაციად მიჩნევა სუბიექტურია, 1 მილიონ დოლარზე ნაკლები საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მონეტები, სავარაუდოდ, ამ კატეგორიაში მოხვდება.
ნაკლებად რეგულირებადი ბირჟები ხშირად უფრო დაუცველები არიან „ტუმბოსა“ და „დუნვის“ სქემების მიმართ. ანალიზმა აჩვენა, რომ „pump“ და „dump“ სქემები შედარებით უფრო ხშირია Binance-სა და Bittrex-ის ბირჟებზე, აშშ-ში მკაცრად რეგულირებულ ბირჟებთან შედარებით. ხშირად, ფასისა და მოცულობის პიკები ხდება ერთ ბირჟაზე და არა რამდენიმე ბირჟაზე.
თუ ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე სიმპტომს შეამჩნევთ, სავარაუდოდ, ტუმბოსა და გამონადენის პრობლემა გაქვთ.
როგორც ნებისმიერი ფინანსური თაღლითობის შემთხვევაში, კრიპტოვალუტის თაღლითები და თაღლითები ცდილობენ გამოიყენონ უკანონო და/ან არაეთიკური გზები, რათა მოატყუონ სხვები და გადასცენ მათ შრომით ნაშოვნი ფული. ერთ-ერთი გავრცელებული თაღლითობა, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის ის, რომ ადამიანები სთავაზობენ მომსახურებას ან პროდუქტს — მაგრამ გადახდის სახით მხოლოდ კრიპტოვალუტას იღებენ. რადგან კრიპტოვალუტის კვალის ამოღება რთულია და მისი დაბრუნება მიმღების ნებართვის გარეშე შეუძლებელია, ეს იდეალური ვალუტაა თაღლითობის მსხვერპლად მისაღებად.
კიდევ ერთი საფრთხილო ნიშანია ნებისმიერი ვებსაიტი ან კომუნიკაცია, რომელიც გარანტირებულ შემოსავალს გვპირდება. დაბრუნება არასდროსარის გარანტირებული! ყველა, ვინც საპირისპიროს ამბობს, ცდილობს რაღაც მოგყიდოთ — და თქვენი კრიპტოვალუტისგან გამოგაცალკევოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ (FTC) ინვესტორების გასაფრთხილებლადვაჭრობა მოკლე სახელმძღვანელო კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული თაღლითობების შესახებ.
კიდევ ერთი დიდი თაღლითობა, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ხალიჩის ქაჩვაა. ეს არის კრიპტოპროექტის შექმნა დეველოპერის მიერ, რომლის ერთადერთი მიზანი ინვესტორების ფულის მითვისებაა. როგორც ტუმბოსა და დამმპინგის შემთხვევაში, ისინი დროს მონეტის რეკლამირებაში დახარჯავენ ყველასთვის, ვინც მოუსმენს. ისინი ხშირად იხდიან ფულს დიდი და მაღალი ტრაფიკის მქონე ვებსაიტებზე რეკლამირებისთვისაც, რათა გაზარდონ აჟიოტაჟი.
Rug pulls ხშირად ხდება დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე (DEX) დაბალი ზედამხედველობის პირობებში. თაღლითები ქმნიან მონეტასDEXზე განსათავსებლად , აკავშირებენ მას სხვა კრიპტოვალუტასთან, როგორიცაა Ethereum, და შემდეგ მთელ ინტერნეტში ავრცელებენ. მას შემდეგ, რაც არაფრისმომცდარი ინვესტორების ჯგუფი თავიანთ ლეგიტიმურ კრიპტოვალუტას ახალ კრიპტოვალუტაზე გაცვლის, ბოროტმოქმედი პირები ლიკვიდურობის პულს ანაღდებენ, რითაც უსარგებლო აქტივს ქმნიან.
ზოგჯერ ხალიჩის აწევის აჟიოტაჟის ფაზა შეიძლება „ტუმბოს და გადაყრას“ დაემსგავსოს, რადგან შემქმნელები ფასს ზრდიან FOMO-სშესაქმნელად და თანხის გასატანად, ამ პროცესში კი მეტ მსხვერპლზე ორიენტირებულნი. ხალიჩის აწევის თავიდან ასაცილებლად, მოძებნეთ ლიკვიდურობა და დეპოზიტები ტოკენების პულში. თუ ლიკვიდურობა მცირეა ან საკეტი არ არის, უმჯობესია, ახალ მონეტას ინვესტირებამდე გარკვეული დრო დაუთმოთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ამ სქემის მსხვერპლი არ გახდებით. ასევე, ინვესტირებამდე სრულად უნდა შეისწავლოთ მონეტები, რაზეც ქვემოთ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ.
ფასების მკვეთრი რყევები და ვარდნები ფასების მოძრაობაში დიდ რყევებს იწვევს, რამაც შეიძლება დიდი მოგება გამოიწვიოს. ტუმბოთი და ნაგავსაყრელიდან მოგების მიღება, თუნდაც ამის გაუცნობიერებლად, შესაძლებელია, თუ ვაჭრობის სწორ მხარეს ხართ. თუმცა, თუ დრო არ არის სწორი და არასწორ ტალღაზე მოხვდებით, შესაძლოა, „pum and dumps“-ით მოგების მიღება გაგიჭირდეთ. სინამდვილეში, შეიძლება მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალიც კი განიცადოთ.
„ტუმბი და დემპინგის“ სტრატეგიის აღმოჩენა საკმარის ნდობას მოითხოვს, რომ თქვენს მიერ მიმდევარი ჯგუფი პირველი დარტყმას მიაყენებს და ხელოვნურად გაზრდის ფასებს. ასევე, ფულის საშოვნელად, ვაჭრობიდან დროულად გასვლა უნდა შეძლოთ.
დანაკარგების მინიმიზაციისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ trailing stop loss , რომელიც დაგეხმარებათ პოზიციიდან გასვლაში, როდესაც ფასები მკვეთრად ქვევით მოძრაობს. ეს ნიშნავს გაყიდვის ორდერის კონკრეტულ ფასად დაყენებას, რათა ნებისმიერი დანაკარგი მინიმალური იყოს, რითაც მონეტაში თქვენი პოზიცია მოიხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ პოზიციას ძალიან დიდხანს შეინარჩუნებთ და ნელა გამოხვალთ, შეიძლება ფასების ვარდნის მსხვერპლი გახდეთ. თუმცა, ფასის შებრუნების შემდეგ მოგების მისაღებად, დაგჭირდებათ, რომ ფასი თქვენს სასარგებლოდ მოძრაობდეს მანამ, სანამ თქვენი ბოლო სტოპ ლოსი შესვლის ფასს არ გადააჭარბებს.
კრიპტოვალუტების გარშემო ატეხილი ამდენი სიახლისა და აჟიოტაჟის გათვალისწინებით, განა არ არსებობს კანონები მომხმარებლების დასაცავად? პასუხია: კი და არა. ქვეყნების უმეტესობას აქვს გარკვეული კანონები განზრახ თაღლითობასთანდაკავშირებით.
მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, ფედერალურ გამოძიების ბიუროს (FBI) აქვს ინტერნეტ დანაშაულთან დაკავშირებული საჩივრების ცენტრი, რომელიც აკონტროლებს ონლაინ თაღლითობას. თუმცა, კრიპტოვალუტების ბუნებიდან გამომდინარე, რთულია იმის გარკვევა, თუ რომელი ორგანო არეგულირებს მათ. მარეგულირებელი ორგანოს მიხედვით, კრიპტოვალუტა შეიძლება ჩაითვალოს ფულად, ქონებრივ, ფასიან ქაღალდებად ან საქონლად. ეს ნიშნავს, რომ მას არეგულირებს ან შემოსავლების სამსახური (IRS), სასაქონლო ფიუჩერსი ვაჭრობის კომისია, ფასიანი ქაღალდებისა და გაცვლა კომისია ან ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ქსელი (FinCEN).
ტუმბოსა და ჩაშვების სქემები მარაგებში უკანონოა. თუმცა, ზოგადად, „pump and dump“ სქემებთან დაკავშირებული მოქმედი კანონები არ ვრცელდება კრიპტოვალუტის ბირჟებსა და მონეტებზე, რომლებიც არ კლასიფიცირდება, როგორც ფასიანი ქაღალდები. ეს შეიძლება მომავალში შეიცვალოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მარეგულირებელი ვაკუუმი ქმნის ნაცრისფერ ზონას, რომელშიც ტუმბოები და დემპფერები კრიპტოვალუტებით მოქმედებენ.
აშშ-ში ინტრიგანებისთვის ამჟამად ერთი შესაძლო პრობლემა: IRS-ს დაევალა კაპიტალის მოგებისაღრიცხვის მეთოდის გადახედვა, ამიტომ სქემების დამნაშავეებს შეიძლება პრობლემები შეექმნათ, თუ ისინი უკანონოდ მიღებული მოგებიდანგადასახადებსარ გადაიხდიან.
ზოგადად, კრიპტოვალუტაში ინვესტირებას — როგორც ნებისმიერ ინვესტიციას — თან ახლავს რისკები. ნებისმიერი კრიპტოვალუტის მოპარვა პოტენციურად შესაძლებელია ჰაკერული შეტევების, ფიშინგის თაღლითობების, მავნე პროგრამების და სხვა მავნე მეთოდების მეშვეობით. ჰაკერებს შეუძლიათ გამოიყენონ მოპარული სერთიფიკატები ანგარიშებზე წვდომისა და თანხების გასატანად.
სავაჭრო ბოტებს შეუძლიათ შემოსავლის გაზრდა, დანაკარგებისა და რისკების შემცირება. მაგრამ საშიშია, რომ მათი გამოყენება სხვა მიზნებისთვისაც შეიძლება, მაგალითად, მომხმარებლების კრიპტოვალუტების გატეხვისთვის. ეს ავტომატიზირებული სკრიპტები ავტომატურად მუშაობს, ადამიანის ჩარევის გარეშე. ბოტმა შეიძლება სცადოს ბირჟის პროგრამული ან აპარატურული ინფრასტრუქტურის დაუცველობების გამოყენება. მას შეუძლია თავად ბირჟის წინააღმდეგაც კი განახორციელოს მომსახურების უარყოფის შეტევები, რაც ხელს შეუშლის ვაჭრობას და რისკის ქვეშ დააყენებს ბირჟაზე არსებულ„ცხელ“ საფულეებშიშენახულ მონეტებს.
Statista-ს მონაცემებით, კრიპტო თაღლითობისა და დანაშაულის შედეგად მიყენებული გლობალური ზარალი 2020 წელს 513 მილიონ დოლარზე მეტი იყო, რაც 2019 წელთან შედარებით დაახლოებით 205.3 მილიონი დოლარით მეტია.
დაიცავით საფუძვლები
ნებისმიერ კრიპტოვალუტის პროექტში ინვესტირებამდე, თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად უნდა შეაფასოთ. ციფრული აქტივის შესასწავლადგამოიყენეთ ფუნდამენტური ანალიზი , ყურადღებით დააკვირდით პროექტში ჩართულ გუნდს და სათანადოდ შეისწავლეთ მისი დეველოპერები, მრჩევლები და ინვესტორები. ვინ არიან ისინი? რა წარმომავლობა და გამოცდილება აქვთ მათ? როგორც ჩანს, მათ ერთად მუშაობა შეუძლიათ? არსებობს თუ არა ტექნიკური ექსპერტიზისა და ბიზნეს-ჭკვიანობის ნაზავი, რომელიც აუცილებელია წარმატებული პროექტის მარკეტინგისა და წარმართვისთვის?
ასევე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პროექტის მხარდამჭერების გაგება. არიან თუ არა პროექტისადმი ერთგულნი წამყვანი ვენჩურული კაპიტალის ინვესტორები, რომლებსაც ძლიერი გამოცდილება აქვთ? რეპუტაცია კრიპტო საზოგადოებაში მნიშვნელოვან გზავნილს აგზავნის და სწორი მხარდაჭერის ქონა დიდ როლს თამაშობს. სოციალურ მედიას ასევე შეუძლია მიუთითოს პროექტის მიმართ ინტერესის დონეზე, ამიტომ თვალყური ადევნეთ მისი საზოგადოების სიძლიერეს, როგორც მთავარ ინდიკატორს.
ყურადღებით გაეცანით პროექტის დოკუმენტაციას, რადგან ის გთავაზობთ დეტალურ ინფორმაციას თქვენი ინვესტიციის შესახებ, ვადების, გამოყენებული ტექნოლოგიებისა და მიზნების ჩათვლით. გაითვალისწინეთ პროექტის მიერ გადაჭრილი პრობლემის მნიშვნელობა, არსებობს თუ არა ბაზარზე მოთხოვნა ამ გადაწყვეტაზე და რამდენად მასშტაბური იქნება ის, და აქვს თუ არა პროექტს უნიკალური მიდგომა, რომელიც უკვე არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის გადაწყვეტილებები შეიძლება ინოვაციური იყოს, თქვენ უნდა განიხილოთ კონკურენტუნარიანი გადაწყვეტილებები ყველა სფეროდან, მათ შორის ტრადიციული ტექნოლოგიებიდან.
ტექნიკურად, რამდენად გამართულია პროექტი? სინამდვილეში, თქვენი პროექტის საწყისი კოდის ნახვა ონლაინ უნდა შეძლოთ, შესაძლოა, GitHub-ზე. მაშინაც კი, თუ კოდის წერაში არ ხართ ჩახედული, შეეცადეთ დაადასტუროთ, რომ ის შემოწმებული და დამტკიცებულია მესამე მხარის მიერ.
კრიპტოვალუტის გარშემო მარკეტინგი და აჟიოტაჟის შექმნა მნიშვნელოვანი მეთოდია იმ მგზნებარე მხარდამჭერთა საზოგადოების შესაქმნელად, რომლებიც აქტივში ინვესტირებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში მხარდაჭერას გაუწევენ. თუ პროექტის შესახებ არავინ იცის, ტოკენების მყიდველების პოვნა რთული იქნება. მდგრადი მარკეტინგული ძალისხმევა უფრო მაღალი ხარისხისაა და ძლიერი რეპუტაციის მქონე მიმდევრებს გენერირებს, რაც „კეთილშობილურ ციკლს“ ქმნის. ზოგჯერ, პერსპექტიულ პროექტებს შეუძლიათ საზოგადოების ორგანულად შექმნან, ნაწილობრივ ზეპირი გავრცელებით. თუმცა, დიდი ალბათობით, პროექტებმა თანხები მარკეტინგზეც დახარჯეს. გამოცდილ მარკეტოლოგებს, რომლებსაც მარკეტინგული ტაქტიკის მკაფიო გაგება აქვთ, როგორც წესი, ასეთი ძალისხმევის წარმართვა სჭირდებათ.
საბოლოო ჯამში, კრიპტოვალუტების ამოუცნობი სივრცე როგორც საფრთხეს, ასევე ჯილდოს გვთავაზობს და ისევე, როგორც ველურ დასავლეთში, მათ, ვისაც ამის გაბედვა სურს, შეიძლება მილიონერები გახდნენ - ან სრულიად გაკოტრდნენ. ყველგან არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ თქვენი შრომით ნაშოვნი ფულის წართმევას, მაგრამ ასევე არსებობენ საზოგადოებები, რომლებიც გულწრფელად არიან დაინტერესებულნი ტექნოლოგიების რეგულირებითა და ინვესტორების უსაფრთხოების დაცვით.
კრიპტოვალუტის ინვესტიციების განხილვისადმი მიძღვნილი ონლაინ პლატფორმების უმეტესობა არ უჭერს მხარს და არ იტანს „pum and dumps“-ს. კრიპტოვალუტების subreddit-ს, ჯგუფს, რომელსაც 6.3 მილიონზე მეტი გამომწერი და 100 მილიონი ინტერაქცია ჰყავს, მკაცრი წესი აქვს დაწესებული ნებისმიერი კონკრეტული კრიპტოვალუტის ან ინვესტიციის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. მათი წესი #3, მანიპულაციები, ამბობს: „არ შეიძლება ფულის გადამეტება, შილინგი ან FUD (შიში, გაურკვევლობა, ეჭვი)“ და მკაცრად არის მოდერირებული შესაბამისობის შესანარჩუნებლად. რადგან ბევრი ინვესტორი ეცნობა სქემებს, ტუმბოებიდან და დემპფერებიდან მიღებული შემოსავალიც მცირდება.
თუმცა, „pump“ და „dumps“-ები მეტ-ნაკლებად ღია საიდუმლოა — და განმეორებადი სტრატეგიები, რომლებიც გამოიყენება ნაკლებად ვაჭრობადი კრიპტოვალუტებით. შეიძლება ძნელი იყოს განასხვავო ენთუზიაზმით აღსავსე მხარდამჭერი, რომელსაც დიდი სანდოობა არ აქვს, ინტრიგანისგან. ილონ მასკიცკი ამბობს, რომ ის „ფულს დებს, მაგრამ არ დემპინგს“, რადგან ეს სტრატეგია ჩვეულებრივი კრიპტოვალუტის ინვესტორისთვის ნაცნობი გახდა.
2020 წლის ოქტომბერში აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აღწერილი იყო გენერალური პროკურორის კიბერციფრული დავალება ჯგუფი სქემებთან საბრძოლველად. მარეგულირებელი ორგანოებისა და ინვესტორების ყურადღების ცენტრში მოქცევის გათვალისწინებით, კრიპტოვალუტის „ტუმბო და დემპინგი“ იმედია „ქვაბის ოთახების“ გზას გაივლის, რაც მომავლისთვის უფრო ძლიერ და უსაფრთხო ბაზრებს დაგვიტოვებს.