ტორნადო ქეში: როგორ იწვევს ეს ქარიშხალს კრიპტო სამყაროში

მრავალი კრიპტო პროექტი პოპულარული გახდა მანამ, სანამ რაიმე სახის დავას წააწყდებოდა. მათი დიდი რაოდენობა ინვესტორებს უნიკალურ „მოტივაციას“ ან ფუნქციას სთავაზობს, რომელიც მათ ყურადღებას იპყრობს. Tornado Cash-ის შემთხვევაში, ეს ფუნქცია გულისხმობს ტრანზაქციის ანონიმურობას კრიპტო მიქსერისროლის შესრულებით. თავისი უპირატესობების მიუხედავად, პოპულარულმა კრიპტოვალუტის მიქსინგის სერვისმა Tornado Cash-მა უკვე გამოიწვია ქარიშხალი კრიპტო სამყაროში, რომლის დეტალებიც უფრო დეტალურად არის განხილული ამ სტატიაში.

რა არის Tornado Cash?

Tornado Cash არის დეცენტრალიზებული, არასამეურვეო კონფიდენციალურობის პლატფორმა, რომელიც პირდაპირ Ethereum-ზეა აგებული. მომხმარებლებს შეუძლიათ ERC-20 ტოკენების და ETH-ის შეტანა და გატანა პლატფორმის ჭკვიანი კონტრაქტის გადაწყვეტის საშუალებით, სრულიად განსხვავებული მისამართებით, რითაც გაუმჯობესდება ტრანზაქციის კონფიდენციალურობა მათ შეტანისა და გატანის მისამართებს შორის.

როდესაც მომხმარებელი აპირებს ERC-20 ტოკენებით ან ETH-ით დეპოზიტის განხორციელებას Tornado Cash პროტოკოლის ლიკვიდურობის პულებში, პროტოკოლი ჯერ ქმნის საიდუმლო ჰეშს, სანამ როგორც დეპოზიტს, ასევე ჰეშს დაუშვებს. როდესაც ინდივიდი კრიპტოვალუტის გატანას აპირებს, ის უბრალოდ შეიყვანს საიდუმლო ჰეშს, რათა დაამტკიცოს, რომ თანხებზე საკუთრებაა. ვინაიდან სახსრები პირველ რიგში პროტოკოლის ლიკვიდურობის პულებს გაივლის, დეპოზიტის გატანასთან დაკავშირება შეუძლებელი ხდება. ეს უზრუნველყოფს აქტივების სრულ კონფიდენციალურობას.

ამჟამად, Tornado Cash სრულად ეკუთვნის მის საზოგადოებას, რომელსაც საკუთრება 2020 წელს გადაეცა, როდესაც Tornado Cash-ის გუნდმა კონტროლი დაკარგა. მას შემდეგ, Tornado Cash სრულად დეცენტრალიზებული პროტოკოლია.

რა არის კრიპტოვალუტა მიქსერი?

კრიპტოვალუტის მიქსერი არის პროგრამული ინსტრუმენტი, რომელიც აუმჯობესებს ანონიმურობას ზოგიერთი კრიპტო ტრანზაქციისთვის. მას შემდეგ, რაც კრიპტოვალუტა ერთი მისამართიდან შეინახება, ის სხვა ტრანზაქციებიდან აღებულ კრიპტოვალუტას ერწყმის და სხვა მისამართიდან ირიცხება.

კრიპტოაქტივები უნდა იყოს დეპონირებული სმარტ კონტრაქტით, რომელიც სპეციალურად ამ შერევის ტრანზაქციის შესასრულებლად არის შექმნილი. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, მომხმარებლებს შეუძლიათ დეპოზიტირებული ტოკენების სხვა მისამართიდან გატანა. თითოეულ მიქსერს აქვს საკუთარი განსხვავებული შერევის პროცესი. კრიპტო დეპოზიტების დასადასტურებლად ან გადამოწმებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კრიპტოგრაფიული ტექნიკა (რომლებიც განსხვავდება თითოეული პროტოკოლის მიხედვით).

ვინ დგას Tornado Cash-ის უკან?

Tornado Cash-ის დამფუძნებლები რომან სტორმი და რომან სემენოვიარიან. Storm-ი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში პირველად 2011 წელს ჩაერთო, მოგვიანებით, 2018 წელს, სემენოვთან ერთად PepperSec-ის თანადამფუძნებელი გახდა. ის ასევე თანამშრომლობდა Amazon- თან და წვლილი შეიტანა დეცენტრალიზებული ფინანსური (DeFi) პროექტებში, როგორიცაა Compound და 0x, მონაწილეობა მიიღო ჭკვიანი კონტრაქტების შექმნაში, შეიმუშავა ERC-20 ტოკენები და აუდიტირებული კოდი.

სემენოვი სპეციალიზირებული იყო კვანტურ სტატისტიკასა და ველის თეორიაში. PepperSec-ის თანადამფუძნებლად გახდომამდე, ის RedHelper-ის თანადამფუძნებელი იყო და ელექტრონული კომერციის კონვერსიებისა და გაყიდვების ძაბრების ოპტიმიზაციაში ეხმარებოდა. სემენოვმა და სტორმმა Tornado Cash-ის შესაქმნელად Zcash-ის ღია კოდი გამოიყენეს. მიუხედავად იმისა, რომ Zcash კონფიდენციალურობის კრიპტოვალუტად მოქმედებს, Tornado Cash მეტ გამოყენებას გვთავაზობს, რადგან ის კრიპტოვალუტებისგან დამოუკიდებელი მიქსერის სერვისის ფუნქციას ასრულებს. სწორედ ამ უნიკალური ღირებულების შეთავაზების გამო გახდა Tornado Cash სწრაფად პოპულარული 2019 წელს კრიპტო ინდუსტრიაში გამოჩენის შემდეგ.

როგორ მუშაობს Tornado Cash?

Tornado Cash თავის ტრანზაქციებს ნულოვანი ცოდნის მქონე მტკიცებულებებთანაერთიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ტრანზაქციის ყველა ინფორმაციის დამალვა. აქედან გამომდინარე, Tornado Cash ითვლება დეცენტრალიზებულ სერვისად, რომელიც მუშაობს ჭკვიანი კონტრაქტების გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ ცენტრალიზებულ პარტიებს არ შეუძლიათ დაფინანსების მიღება შერევის პროცესიდან.

როდესაც მომხმარებელი თანხებს Tornado Cash-ში ათავსებს, პროტოკოლი ERC-20 ტოკენების შეტანამდე სრულიად შემთხვევით ჰეშს წარმოქმნის. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სხვა მისამართიდან თანხის განაღდება შეძლოს, მან უნდა წარმოადგინოს მოქმედი გასაღები. თანხის გატანა შესაძლებელია MetaMask-ის ან სხვა კრიპტო საფულეებისგამოყენებით.

ნულოვანი ცოდნის დამტკიცება

Tornado Cash-ის ორი ძირითადი კომპონენტიდან ერთ-ერთი ნულოვანი ცოდნის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს გულისხმობს. ეს არის ციფრული პროტოკოლები, რომლებიც აუმჯობესებენ კონფიდენციალურობას ცალკეულ მხარეებს შორის მონაცემთა გაზიარების ხელშეწყობით, ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გარეშე, რაც შეიძლება პაროლებს მოიცავდეს.

რადგან ამ ტიპის ინფორმაცია სხვა მხარეს არ მიეწოდება, ნულოვანი ცოდნის დამადასტურებელი საბუთები მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს უსაფრთხოებას და ამცირებს გადატვირთვას, რადგან გამორიცხავს ინფორმაციის Layer 1 შენახვის აუცილებლობას.

ანონიმურობის მოპოვება

ანონიმურობის მაინინგი შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ლიკვიდურობა Tornado Cash-ის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, რომელიც მხარს უჭერს TORN-ის კონფიდენციალურობის ფუნქციებს. მომხმარებლებს შეუძლიათ ნაღდი ფულის მიღება ლიკვიდურობის მაინინგის სისტემის მეშვეობით, რომელსაც ორი ეტაპი აქვს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მომხმარებლის კონფიდენციალურობის მუდმივი დაცვა. როდესაც მომხმარებელი ურთიერთქმედებს Tornado Cash პროტოკოლთან, ის იღებს ქულების გარკვეულ რაოდენობას, რომლებიც პირდაპირ ირიცხება დაცულ ანგარიშზე. შემდეგ ესენი შეიძლება გადაკეთდეს TORN ტოკენებად, რომლებსაც ფიქსირებული მიწოდება აქვთ.

ქარიშხლის წინ სიმშვიდე

მიუხედავად იმისა, რომ Tornado Cash-მა პოპულარობა 2019 წელს გამოშვებისთანავე მოიპოვა, თავად პროექტმა მას შემდეგ მრავალი პრობლემა განიცადა, რომელთაგან ერთ-ერთი მთავარი 2022 წლის აგვისტოს დასაწყისში მოხდა, როდესაც აშშ-ის ხაზინამ სანქციები დააწესა . თუმცა, ამ სანქციების მიზეზი უფრო ადრეული თარიღიდან დაიწყო. 2022 წლის მარტში რომან სემენოვმა Bloomberg News- ს განუცხადა , რომ დეცენტრალიზებულ პროტოკოლებზე სანქციების დაწესება ტექნიკურად შეუძლებელი იქნებოდა.

ამ განცხადების მიუხედავად, სანქციები აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა 2022 წლის 8 აგვისტოს დააწესა. მიზეზი იყო Tornado Cash-ის შესაძლებლობა, კრიპტოვალუტის მიქსერის სახით ტრანზაქციებისთვის ანონიმურობა მიენიჭებინა. მონეტა შემრევები ხშირად განიხილება, როგორც ფულის გათეთრების იდეალური გადაწყვეტა.

მიუხედავად იმისა, რომ ამ სერვისით ფულის გათეთრება შესაძლებელია, ასევე რთულია იმის დამტკიცება, რომ ეს ხდება. ავსტრალიელი კომპიუტერული მეცნიერი და ბიზნესმენიკრეიგ ს. რაიტი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ბიტკოინის შემქმნელი მთავარი გუნდის წევრი იყო, მიიჩნევს, რომ სტანდარტული ტრანზაქციების პოტენციურად კრიმინალურ საქმიანობასთან შერევა უზრუნველყოფს, რომ კრიპტო პულში არსებული ყველა ტრანზაქცია ეფექტურად დაბინძურდება. დაარსების დღიდან, Tornado Cash-ის გუნდმა განაცხადა, რომ დააწესებს ეფექტურ კონტროლს, რომელიც შექმნილია მავნე კიბერაქტორების მიერ თანხების გათეთრების შეზღუდვის ან აღკვეთის მიზნით.

ამ დაპირებების მიუხედავად, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ Tornado Cash-მა არასდროს გადადგა აუცილებელი ნაბიჯები უკანონო საქმიანობის, როგორიცაა თაღლითობა და გამოსასყიდის მოთხოვნის სქემები,თავიდან ასაცილებლად. იგი მიიჩნევს, რომ ისეთი ვალუტის მიქსერები, როგორიცაა Tornado Cash, საფრთხეს უქმნიან ეროვნულ უსაფრთხოებას — რაც ნაწილობრივ განპირობებულია იმით, რომ Tornado Cash, სავარაუდოდ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა კრიპტოვალუტის ძარცვაში გამოიყენებოდა. მაგალითად, 2022 წლის მარტში, Ronin-დან 615 მილიონი დოლარის ღირებულების ტოკენები მოიპარეს. კიდევ ერთი თავდასხმა განხორციელდა Harmony-ის სახელით ცნობილ სტარტაპზე, რამაც 100 მილიონი დოლარის ზარალიგამოიწვია.

TORN ტოკენომიკა

აგვისტოს სანქციებამდე TORN ტოკენის ღირებულება 30 დოლარზე ოდნავ მეტი იყო. ამ ეტაპზე მისი ღირებულება თითქმის 9 დოლარია, საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 9.63 მილიონ დოლარს აჭარბებს. TORN-ის სრულად განზავებული საბაზრო კაპიტალიზაცია დაახლოებით $87.6 მილიონია, ამჟამად მიმოქცევაში 1.1 მილიონზე ოდნავ ნაკლები TORN ტოკენია. ტოკენის მაქსიმალური მიწოდება 10 მილიონზეა დაფიქსირებული.

Tornado Cash-ის გამოიყენეთ შემთხვევები

Tornado Cash პლატფორმას ძირითადად იყენებენ კრიპტო ინვესტორები და მფლობელები, რომლებსაც სურთ სრულიად ანონიმური ტრანზაქციების განხორციელება. მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ წვდომა TORN ტოკენებზე მმართველობითი წინადადებების გასაკეთებლად ან პროტოკოლში ცვლილებებისთვის ხმის მისაცემად. როდესაც მომხმარებლები Tornado Cash-ის მეშვეობით საკმარის ანონიმურობის ქულებს დააგროვებენ, მათ შეუძლიათ ამ ქულების TORN ტოკენებად გადაქცევა.

Tornado Cash-ის კრახი

ქარიშხლის თვალში მოქცეული

აშშ-ის მიერ Tornado Cash-ის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებიდან მალევე, ნიდერლანდების დედაქალაქ ამსტერდამში მისი დაკავება განხორციელდა. ნიდერლანდების ხელისუფლებამ 29 წლის Tornado Cash-ის დეველოპერი დააკავა , რომელიც დანაშაულებრივ საქმიანობაში იყო ეჭვმიტანილი. Tornado Cash-ის ბევრმა დეველოპერმა სწრაფად გამოთქვა შეშფოთება იმის შესახებ, თუ რა მოხდებოდა შემდეგ.

ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მათ მიერ დაკავებული დეველოპერი, ალექსეი პერცევი, ფულის გათეთრებასა და კრიპტოვალუტების შერევით კრიმინალური ფინანსური ნაკადების დამალვაში იყო ჩართული. 

ნიდერლანდების ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურმა განაცხადა, რომ მომდევნო კვირებში შესაძლებელია კიდევ რამდენიმე დაპატიმრება. ამ დროისთვის გაურკვეველია, პერცევი დანაშაულებრივ საქმიანობაში იყო ჩართული თუ უბრალოდ Tornado Cash პროტოკოლისთვის კოდის წერაში იყო ჩართული.

დაწესებული სანქციები

ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ Tornado Cash-ის გამოყენებით 2019 წლიდან ვირტუალური ვალუტის სახით 7 მილიარდი დოლარის გათეთრება განხორციელდა, რაც მოიცავს 455 მილიონი დოლარის მოპარვას ე.წ. „ ლაზარეს ჯგუფის“მიერ, ჩრდილოეთ კორეის კიბერდანაშაულის ჯგუფის მიერ, რომელიც ჩრდილოეთ კორეიდან ანონიმური პირებისგან შედგება. როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ეს სანქციები მას შემდეგ დაწესდა, რაც TORN-ის გუნდმა, სავარაუდოდ, ვერ შეძლო ამ პრობლემების აღმოფხვრა თავისი პლატფორმიდან.

ეს სანქციები პირდაპირ კრძალავს აშშ-ის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს Tornado Cash პლატფორმაზე ორიენტირებული ნებისმიერი მომსახურების მიწოდებას. აშშ-ის ფიზიკურ პირებს ასევე არ აქვთ წვდომა Ethereum-ის საფულის მისამართებზე, რომლებიც სანქცირებულია პროტოკოლის მიერ. ამ სანქციების ამოქმედების შემდეგ, TORN-ის ღირებულება თითქმის 46%-ით დაეცა. Tornado Cash-ზე დაწესებული სანქციები პირველი იყო, რომელიც DeFi პლატფორმაზე განხორციელდა.

როგორ მოქმედებს ეს კრიპტო მომხმარებლებზე?

ამ სანქციების შედეგად, Tornado Cash-თან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონება ან კრიპტოაქტივი, რომელიც აშშ-ის მოქალაქეს ან იურიდიულ პირს ეკუთვნის, პირდაპირ უნდა ეცნობოს ხაზინის დეპარტამენტს. გარდა ამისა, ამ აქტივებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტრანზაქცია აკრძალულია აშშ-ში.

Tornado Cash-დან გასული ყველა თანხა დაკავშირებულია დაკისრებულ სანქციებთან, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ კრიპტოვალუტის ბირჟას ან ბიზნესს, რომელიც ამ კრიპტოაქტივებთან კონტაქტში მოვა, ეცნობება, რომ აქტივები დაბინძურებულია. კრიპტო , რომლებიც სანქციების ამოქმედებამდე Tornado Cash პლატფორმის მეშვეობით იყო შერეული, ფინანსთა სამინისტროსთვის საინტერესო არ არის და მათი თავისუფლად გატანა შესაძლებელია.

თუ თქვენ ფლობთ Tornado Cash-ის რომელიმე აქტივს, რომელიც დაბლოკილია ამ სანქციების თანახმად, ანგარიში უნდა წარადგინოთ ვირტუალური ვალუტის დაბლოკვიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ვირტუალური ვალუტის განბლოკვამდე ყოველწლიურად დამატებითი ანგარიშების წარდგენა იქნება საჭირო.

რას ნიშნავს ეს სხვა ვირტუალური ვალუტა მიქსერებისთვის

ფინანსთა სამინისტრომ ნათლად განაცხადა, რომ მათ სურთ ფულის გათეთრების პრობლემების მოგვარება, რომლებიც, მათი აზრით, კრიპტო მიქსერებისთვის დამახასიათებელია. შესაბამისად, სხვა კრიპტო მიქსერები არ არიან აუცილებლად დაზღვეულები მომავალი სანქციებისგან.

თუმცა, შენიშვნა, რომ ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, ბრაიან ე. ნელსონის თქმით, როგორც ამბობენ, ფინანსთა სამინისტრომ რამდენჯერმე სთხოვა Tornado Cash-ს პლატფორმის გაუმჯობესება და კრიმინალური საქმიანობის შესაძლებლობის შემცირება, თუმცა ისინი არაერთხელ ვერ ახერხებდნენ ამის გაკეთებას. ამიტომ, შესაძლოა წლები გავიდეს, სანამ სხვა კრიპტო მიქსერებიც დაკანონდებიან.

უდანაშაულო მომხმარებლებისთვის სანქციები შეიძლება განსაკუთრებით იმედგაცრუებული იყოს. გარდა ამისა, თუ კრიპტო ტრანზაქციები გარკვეული თარიღის შემდეგ განახორციელეთ, შესაძლოა, Tornado Cash-ის აქტივების გატანის უფლება საერთოდ არ გქონდეთ. რადგან ეს მოვლენები ძალიან ბოლო დროს მოხდა, ძნელია იმის პროგნოზირება, თუ რა მოხდება შემდეგ.

ზოგიერთი ცნობილი ფიგურა ამ სანქციებს შემაშფოთებლად მიიჩნევს და ფინანსთა სამინისტროს მათი დაწესების მიზეზებს ეკითხება. მაგალითად, აშშ-ის კონგრესმენმა ტომ ემერმა თავის ოფიციალურ Twitter გვერდზე დაწერა , რომ მან 23 აგვისტოს დეპარტამენტს წერილი გაუგზავნა, სადაც იკითხა, თუ რატომ დაეკისრა სანქციები Tornado Cash-ს. ის მიიჩნევს, რომ ეს სანქციები განსხვავდება პრეცედენტისგან და რომ საკითხები დაკავშირებულია ღია კოდის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და არა კონკრეტულ სუბიექტებთან ან პირებთან. მის წერილზე პასუხი ჯერ არ მიუღიათ.

დასკვნითი მოსაზრებები

Tornado Cash არის კრიპტო პლატფორმა, რომელიც ძალიან პოპულარულია ინვესტორებსა და კრიპტოვალუტის მფლობელებს შორის, რომლებსაც სურთ მეტი ანონიმურობა ტრანზაქციების დროს. თუმცა, იმის გამო, რომ პლატფორმის დეცენტრალიზებული ბუნება და კრიპტოვალუტის შერევის შესაძლებლობა, სავარაუდოდ, ფულის გათეთრების საშუალებას იძლევა, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ Tornado Cash-ს ცოტა ხნის წინ სანქციები დაუწესა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სანქციები სამუდამოდ არ იმოქმედებს, „ტორნადო ქეშის“ ტრაექტორია, სავარაუდოდ, უახლოეს მომავალში გაურკვეველი დარჩება.